Conformidade regulamentar
Oferecemos serviços de consultoria de compliance permanente ou específica a empresas espanholas, portuguesas e estrangeiras, bem como a empresários em nome individual.
Contamos com uma equipa multidisciplinar de advogados e engenheiros empenhados, com formação específica em cumprimento nas organizações e atualizados em relação às várias alterações legais e regulamentares. Isto permite-nos aconselhar os nossos clientes sobre o desenvolvimento de modelos organizacionais e gestão de riscos penais, bem como a implementação de sistemas de conformidade regulamentar e de prevenção da criminalidade.
Ajudamos na reestruturação exigida pelas unidades de Conformidade Regulamentar das sociedades.
Contacto
Ramón Amoedo
Sócio | VIGO
ramoedo@maiolegal.com
Maite Parejo
Sócio | MADRID
mparejo@maiolegal.com
Ángel Márquez
Sócio | SEVILLA
amarquez@maiolegal.com
Roberto Tambo
Sócio | SARAGOÇA
rtambo@maiolegal.com
Prática
Assistimos os nossos clientes na gestão de riscos penais nas seguintes áreas, A título exemplificativo:
‒ Assistência na criação de um órgão de conformidade regulamentar ou na revisão das competências do órgão existente
‒ Análise dos riscos penais de uma sociedade
‒ Estabelecimento e gestão de um canal de denúncias na sociedade
‒ Formulação de códigos disciplinares empresariais
‒ Participação em comités de conformidade regulamentar
‒ Formação de conformidade pontual e contínua na empresa
Experiência
‒ Implementação de compliances penais em empresas de diferentes sectores, tais como obras públicas, telecomunicações, transformadoras, transportes, etc.