Práctica

Nuestro asesoramiento en esta área cubre distintos aspectos:

‒  Autorización, constitución o establecimiento en España de entidades reguladas

‒  Contratación bancaria: préstamos, líneas de crédito, depósitos, garantías, factoring, confirming, etc.

‒   Contratación entre entidades: sindicaciones, compraventa de deuda, cesión de créditos

‒   Cumplimiento normativo

‒  Procedimientos de reclamación de clientes frente a entidades bancarias, empresas de servicios de inversión, etc., tanto en la fase previa ante los departamentos de atención al cliente como ante la autoridad supervisora

‒  Normas de conducta y buenas prácticas en el ámbito financiero

‒  Asesoramiento a entidades reguladas durante los procedimientos de supervisión e inspección de la entidad por la autoridad supervisora correspondiente

‒  Apoyo en las relaciones entre la entidad regulada y el organismo supervisor

Experiencia

‒  Asesoramiento habitual a entidades bancarias en relación a la contratación con clientes y con otras entidades, así como en materia de cumplimiento normativo

‒  Orientación a empresas de servicios de inversión europeas, en sus negocios en España, en todas las cuestiones relativas a contratación con clientes y con proveedores, cumplimiento normativo, reclamaciones de clientes y supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

‒  Preparación de diversas legal opinion en el marco de operaciones de préstamo proyectadas por una entidad bancaria estadounidense, perteneciente a un grupo bancario español de gran relevancia

‒   Realización de informes sobre diferentes cuestiones regulatorias en materia bancaria en España para entidades financieras extranjeras

Reconocimientos

‒  Marco Bolognini, reconocido como abogado destacado en el área Bancaria y Financiera en la edición global del directorio Chambers&Partners

‒  Marco Bolognini y Alfonso Martínez Nuñez están reconocidos como abogados destacados por el directorio Best Lawyers