Cumplimiento normativo
Ofrecemos servicios de asesoramiento permanente o específico en compliance, a empresas españolas y extranjeras, así como a empresarios individuales
Contamos con un equipo multidisciplinar de abogados e ingenieros comprometidos, con preparación específica en cumplimiento en las organizaciones y actualizados a los diversos cambios legales y regulatorios. Esto nos permite asesorar a nuestros clientes en el desarrollo de modelos de organización y gestión de riesgos penales así como la implantación de sistemas de cumplimiento normativo y prevención del delito.
Asistimos en las reestructuraciones que requieren las unidades de Cumplimiento Normativo de las sociedades
Contacto
Ramón Amoedo
Socio | VIGO
ramoedo@maiolegal.com
Ángel Márquez
Socio | SEVILLA
amarquez@maiolegal.com
Maite Parejo
Socia | MADRID
mparejo@maiolegal.com
Roberto Tambo
Socio | ZARAGOZA
rtambo@maiolegal.com
Práctica
Asistimos a nuestros clientes en la gestión de riesgos penales en los siguientes ámbitos a título enunciativo:
‒ Asistencia en la creación de un órgano de cumplimiento normativo o revisión de las competencias del órgano existente
‒ Análisis de los riesgos penales de una sociedad
‒ Establecimiento y gestión de un canal de denuncias en la organización
‒ Formulación de códigos disciplinarios corporativos
‒ Participación en comités de cumplimiento normativo
‒ Formación puntual y continua dentro de la empresa en materia de cumplimiento
Experiencia
‒ Implementación de compliances penales en empresas de diferentes sectores como obra pública, telecomunicaciones, conserveras, del transporte